天降“國家扶貧款補助”?
意不意外?驚不驚喜?
只需要你幫忙“走流水”
不騙你錢最后還給你轉錢?
注意
碰到這種“好事”
千萬不要相信
一旦照做
極有可能掉入“洗錢”陷阱
淪為違法犯罪分子的“幫兇”
近日
江蘇泰興警方接到
一家銀行工作人員報警
稱一女子欲支取15萬元現(xiàn)金
但被問及資金用途時
女子神情緊張、支支吾吾
疑似涉及電信網(wǎng)絡詐騙
民警立即趕赴現(xiàn)場
詳細了解情況
迅速將銀行卡里的15萬元止付凍結
原來
前不久，女子趙某某在網(wǎng)上看到
一則扶貧項目廣告
并按照廣告內容
下載了相關App
在App中
對方客服向趙某某介紹
只需要配合他們完成“走流水”任務
簡單進行收款、取現(xiàn)、轉賬操作
即可領取“國家扶貧款補助”
深信不疑的趙某某
向對方提供了
銀行卡號和身份證照片
當天上午8時許
其銀行卡收到
一筆15萬元的轉賬
隨后
趙某某根據(jù)對方要求
前往銀行柜臺準備取現(xiàn)再轉賬
銀行工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后
及時報警
經(jīng)核查
該筆15萬元錢款系涉詐資金
目前
案件正在進一步偵辦之中
這種打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由，讓當事人參與“洗錢”的新型騙局，普遍是這樣的套路：
1.推廣引流
詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”等為幌子，通過電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告，引導當事人下載虛假基金會App或登錄虛假網(wǎng)站。
2.洗腦引導
詐騙分子以“走流水”為由，要求當事人提供銀行卡、身份證。
3.實施作案
詐騙分子要求當事人取現(xiàn)后再轉到指定銀行賬戶，以此種方式完成“洗錢”。
警方提醒
天上不會掉餡餅
不要隨意出售或提供個人信息
不要接收來歷不明的大額轉賬
更不要幫助陌生人提現(xiàn)或轉賬
謹防成為電詐“工具人”
轉給家人、朋友
防患于未然!
來源：中國警察網(wǎng)、蘇州公安微警務、江蘇網(wǎng)警
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